המשטרה עצרה 19 חשודים בחשד להלבנת הון והעלמת מיסים בשווי של למעלה מחצי מיליארד ש"ח
במהלך השנה האחרונה הובילה משטרת ישראל חקירה סמויה בשיתוף חקירות מכס מע"מ ירושלים ויחידת יהלום ברשות המסים. במסגרת החקירה התגלה כי סוחרי זהב מישראל רכשו זהב מסוחרים ברמאללה, הסוחרים עיבדו את הזהב במפעלים, יצרו ממנו תכשיטים ולאחר מכן ייצאו את הזהב לחו"ל.
מחומרי החקירה שנאספו עד כה עולה כי במהלך שנתיים החשודים העלימו מיסים והלבינו הון באמצעות תיעוד מזויף תוך שימוש בכיסוי חשבונאי פיקטיבי של חברות קש וחברות קיימות, כל זה במטרה להונות את רשויות המס, להעלים הכנסות ולהלבין הון. היקף העבירות נעמד בכחצי מיליארד ש"ח.
הלילה, עם מעצרם של החשודים הפכה החקירה לגלויה. בפעילות מבצעית מתוכננת ובשיתוף של כוחות צה"ל מחטמ"ר בנימין נעצרו 19 חשודים, מתוכם 15 תושבי מרכז הארץ והצפון, 2 תושבי מזרח ירושלים ועוד 2 חשודים פלסטינים תושבי רמאללה.
במהלך הפעילות נתפס רכוש רב הכולל: המחאות, תכשיטי זהב, עשרות שעוני יוקרה, כסף מזומן רב בסך כולל של מיליון ש"ח, עוד נתפסו 22 כלי רכב אשר שימשו את החשודים, בנוסף לכך נתפס חומר החשוד כסם.
החשודים נחקרו אתמול ביחידה המרכזית במחוז ש"י של משטרת ישראל ובהמשך צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרם בבית השלום בירושלים. החקירה כעת בעיצומה.
מהמשטרה נמסר כי: "המשטרה שמה לה למטרה למגר את הפשיעה ולצורך כך עובדת בשיתוף פעולה עם רשויות המס לטפל ולחקור עבירות כלכליות בנחישות ובמקצועיות, תוך שימוש בכלל האמצעים המתקדמים אשר עומדים לרשותה"
הצהרה משפטית: האמור בכתבה/מאמר זה הינו לידיעה כללית בלבד ואינו תחליף ליעוץ אישי פרטני עם עו"ד והאמור בו אינו יעוץ של עו"ד, האמור באתר זה הינו לידיעה כללית בלבד ואינו בא במקום יעוץ אישי פרטני עם עו"ד והאמור בו אינו יעוץ של עו"ד, עורכי הדין המפורסמים באתר הינם עורכי דין פרטיים ולהם האחריות הבלעדית על איכות הייצוג ואין בהצגתם באתר משום מתן המלצה עליהם. הנהלת האתר עושה מאמצים בניסיון לאתר בעלי זכויות על תמונות וסרטונים, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר
